诈骗团伙借“区块链”搞传销藏13亿现金

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13亿人民币有多长？根据第五版人民币100元面额的大小，一张长155毫米，即0.155米，13亿元总计2015公里；按照直线距离，从北京到昆明可以连续安排13亿元。

在电视剧《以人民的名义》中，腐败官员赵利用别墅里的衣柜藏了2亿元现金。几天前，一起以区块链名义传销的大案被曝光，犯罪嫌疑人还利用别墅藏钱。

近日，河南省许昌市建安区公安局报告了一起特大网络传销案件。犯罪嫌疑人购买了一栋价值1000万元的别墅，专门用于隐藏非法收入。现场查获的现金高达13亿元。MLM平台iac母公司的名字也充满了“这是一个陷阱”的意思。“我是个小丑”让你大笑，还骗了你的钱包。

那么，你能通过误入传销活动来弥补损失吗？如何退还赃款？

数百万栋别墅隐藏着巨额现金

2018年8月29日，河南许昌警方破获了一个大型网络传销团伙。当他们前往浙江金华查获涉案现金时，发现犯罪嫌疑人购买了一栋价值1000万元的别墅，专门用于隐藏非法收入。现场查获的涉案现金高达13亿元。

2018年6月，许昌警方从当地工商部门得到线索，浙江杭州一家名为“我是小丑”的网络公司涉嫌通过互联网进行传销。据警方初步调查，该公司推出了一个名为iac的网络平台，自称是建立在区块链、大数据和人工智能基础上的社交平台，在中国许多地方组织推广活动，实际上是在搞传销。

那么，传销活动是如何进行的呢？这个平台是一个名为“种子”的虚拟交易对象，它使用高回报作为诱饵来吸引新成员。新成员必须被旧成员的激活码激活后才能注册为成员，然后他们就可以购买和持有所谓的“种子”并发展下属成员。

该平台以每颗2000元的价格向注册会员出售所谓的“种子”。该平台向其成员承诺，每颗“种子”都会增值并获得平台收入，但它只能在平台内流通，本身没有任何价值。该平台还通过“种子”解决会员持有期间的收入，平台可以产生无限的“种子”。

然而，该平台不会回购成员手中的“种子”，该平台制定规则。对于线下会员的每笔交易，在线会员可以获得不同比例的佣金，会员级别越高，比例越高。

为了让更多的人注册购买并鼓励会员离线，该平台推出了一个诱人的折扣模式。每次新会员注册后，老会员不仅可以获得200元的收入，还可以从网下会员的后续“种子”交易中获得。

吸引新成员、线下发展、做大可以称为“教科书式传销活动”。

一旦MLM集团从其成员那里获得收入，它会立即提取现金，取出进行现金沉淀，并且不会将其存入银行账户。许多账户基本上每天都需要取现，最大的一个账户是几十万元，至少在自动取款机上，这张卡里的2万元全部每天都要取出。经过调查，警方确定了10多名涉嫌长期取款的犯罪嫌疑人。取钱后，这些人通常开车去浙江金华。

13亿人民币有多重？不考虑磨损，一张百元钞票的重量约为1.15克，13亿元的重量为14.95吨。即使一辆普通汽车装载500公斤，也需要30次往返。

随着调查的深入，警方逐渐掌握了该平台的数据信息，确定了该团伙的组织结构、主要成员和运作模式。该团伙的主要成员长期躲在国外，租用海外服务器搭建平台，并雇佣团伙在中国推广业务。

2018年8月中旬，该团伙的主要成员陆续回家。8月下旬，警方逮捕了27名嫌疑人。在主要嫌疑人叶位于浙江金华的别墅里，警方从该团伙手中缴获了13亿元非法现金。

骗取他人信息注册公司

自2017年11月以来，该团伙推出了一个网络平台，开展非法传销活动。在9个多月的时间里，该平台已经发展了90多万注册会员。这个团伙到底是怎么形成的？他们如何推广它？

经过调查，警方发现，浙江杭州的注册地，也就是所谓的“我是小丑”，只是一个空贝壳。公司注册法定代表人沈常年在外，未实际参与业务。反而有人冒充沈进行促销和商业活动。

为了解网络传销团伙的具体情况，警方对名为iac的传销平台进行了深入调查，掌握了该平台的组织结构、团伙关键成员以及背景数据和资金流向。

据警方称，该团伙的主要成员分为三个级别。其中主犯叶是整个平台的设计者和主要投资者，整个帮会都是由他管理和指挥的。第二层主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金托管。第三层由发起人、现金提取团队和高层成员组成。

据了解，叶在2017年底出国组建了一个帮会，搭建了一个网络营销平台。之后，他们诈骗了在东南亚工作了很长时间的沈，并注册了该公司。一方面，他们聘请职业经理人吴某作为壳牌公司的法定代表人空·申在全国许多地方宣传和参与商业活动；另一方面，组建一个团队在互联网上推广它。

经检察机关批准，许昌市建安区公安局已抓获组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人19人，案件仍在调查中。

归还被盗财产应积极赔偿受害者

“临时行政理事会的受害者去提交材料，并派他们捍卫自己的权利。不管它是否有用，即使钱被没收，总比让那些人挥霍好。”在iac酒吧里有一个捍卫权利的声音，许多家庭正处于被传销活动摧毁的边缘。

据了解，目前MLM的活动呈现出新的特点。首先，网络。MLM与互联网的结合更加紧密，MLM活动的所有链接都是网络化的。第二，专业化。组织更加严格，不同层次的分工更加明确，表现出专业化和高智能的特点。第三，手段是隐藏的。非法手段更加隐蔽，非法活动以“直销”和“连锁经营”的名义进行。第四，案件涉及面广。MLM案件涉及的范围更广，涉及的人也更多。五、反侦察。MLM黑帮经常违反法律，教新成员如何应对工商和公安机关的检查。

那么，你能通过误入传销活动来弥补损失吗？如何退还赃款？

北京史静(郑州)律师事务所实习律师崔梦如告诉《商报》记者，一般来说，受害者报案后，公安机关就会立案。公安机关立案后，会进行调查，受害人可以报警登记。法院判决后，犯罪嫌疑人返还或者可供执行的财产应当积极弥补被害人的损失。如果犯罪嫌疑人的财产或者返还的赃物数额不能清偿受害人的全部财产，将按比例清偿给受害人。

根据最高人民法院的有关规定，对犯罪嫌疑人(被告人)的亲属代为返还赃物的处罚较轻。赃物可以在调查、审查、起诉和审判阶段返还。

上述律师告诉记者，从法律性质上讲，回到公安机关和检察院与回到法院没有区别；但是，如果退回到公安机关和检察院，检察院的起诉书一般会说明犯罪嫌疑人(被告人)有良好的认罪态度，建议法院从轻判决；拒绝向法院提交赃物通常反映了法院判决中的从轻判决。