多方协力织密反洗钱工作网

本篇文章1763字，读完约4分钟

反腐倡廉专项行动启动以来，中国人民银行济南分行将基层央行的绩效纳入山东省反腐倡廉专项行动的全局，进行统筹规划和集中部署。在扎实做好账户查询和协助冻结工作的同时，充分发挥了反洗钱功能，在帮助专项打假中发挥了积极作用。

“中国人民银行济南分行党委加强了党委的统筹规划，把专项反恶斗争作为当前和今后一个时期必须履行的政治责任，研究部署了工作计划、整改计划等重要问题，把全年的反恶工作纳入其中。工作重心。”中国人民银行济南分行党委书记、行长周对记者说。

据介绍，2019年初，中国人民银行济南分行党委提出要按照“纵向到底、横向到边”的工作要求，坚持协同工作、协同工作、各司其职、相互负责的工作理念，以提高反洗钱监管的有效性。主线是以完善反洗钱工作机制为抓手，以加强特定非金融机构反洗钱监管为突破口，构建“五年计划”。明确“加强党的领导”、“完善反洗钱、反恐怖融资和反偷税监管体系和机制”、“发挥金融机构第一道防线的作用”、“加强反洗钱工作总体规划”等4个方面的10项具体要求，切实把反洗钱工作做得细致精细。

记者了解到，中国人民银行济南分行抓住“黑恶犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪”这一重点，立足基层央行职责，积极推进洗钱犯罪定罪与专项打击黑恶犯罪紧密结合。山东省政法委员会将打击涉黑洗钱列为全省专项打黑除恶工作的重点，并对各相关成员单位进行了专项监督。2018年6月，中国人民银行济南分行牵头在中国人民银行系统联合下发了《关于在打黑除恶专项斗争中加强反洗钱工作的通知》，明确了各部门打击涉黑洗钱犯罪的工作任务、制度要求和工作方法。

反洗钱工作点广泛，上游工作涉及公安等部门，下游工作涉及住房建设和民政部门，全面系统。对此，中国人民银行济南分行创新建立了省级“渗透式”部门合作模式，积极整合各单位重点部门资源。2019年2月，成立了包括反洗钱上游犯罪主调查部门、对口司法部门和特定非行业机构在内的12个单位。山东反洗钱合作机制建立，反洗钱工作职责直接下放到12个单位的18个内部职能部门。通过“点对点”的直接沟通，缩短了信息传递环节，减少了协调。在基层，注重发挥基层单位的主力军作用，并按照“省一级设立市县；本着“纵向到底、横向到边”的思路，组织省、市、县三级相关部门参加经验交流会和反洗钱工作会议，畅通各级各部门沟通渠道，紧密编织反洗钱工作“网络”。

在此基础上，中国人民银行济南分行组织辖内各级银行充分配合当地政法部门，积极介入重大案件处理，并责成金融机构协助公安机关查办资金交易。其中，济南、淄博、泰安、日照等中心支行多次组织金融机构开展专题研究，多次协助政法部门处理涉黑洗钱案件。自2018年以来，中国人民银行济南分行共组织辖区内7起洗钱案件协助调查，共调查81起，涉及账户1543个，交易记录448000条，金额147.95亿元。特别是2019年6月，在中国人民银行总行的支持和指导下，中国人民银行济南分行对公安部监管的一起重大洗钱案件进行了跨地区调查，为案件调查提供了有力支持。与此同时，中国人民银行济南分行不断指导和督促全省金融机构加强对涉嫌洗钱黑案的监控，指示金融机构在办理黑案调查、公安机关账户冻结等业务时，要注意对涉案主体账户和交易对手账户的资金交易进行梳理，进一步提高可疑交易监控的灵敏度，挖掘出可能隐藏的洗钱线索。自2018年以来，山东省各级银行已向公安部门移交了11条涉及黑的洗钱线索。此外，中国人民银行济南分行认真履行反洗钱行政主管部门职责，以黑恶势力犯罪背后的洗钱犯罪为切入点，继续推进涉黑洗钱犯罪的立案、起诉和审判工作。2019年5月20日，济宁市赵牟英涉黑洗钱案二审宣告生效。目前，辖区内另一起涉黑洗钱案件已进入一审，另一起涉黑洗钱案件已进入公诉。

同时，记者获悉，下一步，中国人民银行济南分行将继续深化和优化反洗钱可疑资金监控机制，加强与政法部门的情报咨询，及时获取涉案人员信息，引导金融机构开展针对性监控，深入挖掘涉嫌洗钱犯罪线索；提高工作主动性，加大对山东地区涉黑洗钱犯罪大案要案的查处力度，充分发挥打黑除恶的功能优势；充分发挥反洗钱联席会议机制作用，将打击黑恶犯罪与打击洗钱犯罪结合起来，大力宣传涉黑洗钱犯罪，把涉黑洗钱犯罪作为特色任务之一，抓好落实，为山东专项打击黑恶斗争的深入发展做出贡献。