河南建立支付结算可疑业务线索共享联动机制

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2017年，中国人民银行郑州分行建立支付结算可疑业务线索共享联动机制，快速共享、识别和处置可疑线索，构筑支付安全防线。截至目前，该省已共享555条可疑线索；截获虚假开户(卡)案件325起，其中13起协助公安部门抓获违法分子。

郑州中智支付结算管理部指导建立了覆盖中国人民银行和全省商业银行的微信群，制定了《微信群可疑线索管理规定》，明确了参与者的具体职责和防止信息泄露的措施，细化了报告审核、转发共享、联动处置和报告处置等流程的具体要求。可疑线索主要涉及账户、票据、银行卡等可能存在的风险情况。，要求各银行机构如有明显理由怀疑客户或其他人在支付结算业务处理或后台监管过程中从事非法活动，应通过微信群进行报告，以增强预测和处置潜在支付风险的能力。