热门:【5.15打击和防范经济犯罪推广日】身边常见经济犯罪类型有那些？

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今天是年5月15日，是打击和防止经济犯罪推广日。 目前，经济犯罪主要包括生产销售劣质产品、走私企业公司管理秩序的干扰、假币的谈判及外汇欺诈等金融管理秩序的破坏、集资欺诈等金融欺诈、税收征收管理、知识产权的侵害、市场秩序的紊乱等，严重扰乱社会主义市场经济秩序，

让我看看

身边有那些经济犯罪风险吗？

01

骗取外汇。

随着经济社会的迅速发展，人们收入和生活水平的提高，海外旅行、留学越来越常见，根据国家规定每人每年有5万美元的购买额，但本人需要向经营真实合法的外汇结算、外汇结算业务的金融机构申请购买。

事件的回顾

陈某、何某、林某等帮助他人汇款到国外获利，收到他人资金后，违反相关法规，汇款到购买的大量银行购买账户，通过网银虚构的海外旅行等理由，操作购买账户购买约5万美元的外汇后 根据计算，涉案骗取了美元、欧元和港元共计9000万美元。

检察官处理案件。

在审查起诉期间，大田县检察院全面审查案件，立即诱惑公安机关补充相关证据，最终以3名外汇欺诈嫌疑依法向大田县法院提起公诉。 之后，法院依法进行审判，最终认定三人欺骗了购买外汇罪，判处了三人相应的处罚和罚款。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治购买外汇、外汇、非法贩运犯罪的决定》第一条第一款的规定，有下列情形之一，欺骗外汇: 金额大的，有5年以下徒刑或拘役，处以外汇购买额的50%以上30%以下的罚款。 金额巨大或者有其他重大情节的，处以5年以上10年以下有期徒刑，并处5%以上30%以下外汇金额的罚款。 金额特别巨大或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，没收外汇金额50%以上30%以下的罚款或财产。

(一)采用伪造、修改后的海关出具的报关单、进口说明、外汇管理部门批准文件等证明书和发票的；

(二)反复采用海关出具的报关单、进口说明、外汇管理部门批准文件等证明书和发票的

(三)用其他方法骗取外汇的。

幻灯片视图

欺骗外汇的行为侵犯了我国的外汇管理制度，其重要优势是用人民币以政府的汇率从国家指定外汇银行、交易中心购买等值的外汇，用一种货币兑换另一种货币。 外汇储备是国家经济实力的象征之一是国家迅速发展对外经济贸易的基础。 外汇储备的不当流失伤害了国家的经济实力，间接损害了国家财政收支平衡，导致了国家外汇储备的大幅减少和金融秩序的混乱。 所以国家对外汇收支有严格的管制，外汇收支必须是真实合法的交易。

02

临时开收据

临时开发票是指为他人临时开、为自己临时开、为他人临时开、为他人临时开、介绍发票的行为，不仅违反了我国的《发票管理方法》，而且受到情节严重的刑事处罚。

事件的回顾

李某、陈某两人考虑李某临时发行收据卖给a、b企业，收取手续费。 四年来，李某在没有实际货物交易的情况下，在其控股的三家企业一共制作了631张普通发票，涉案金额累计达到5.5亿余元。

检察官处理案件。

审查起诉期间，大田县检察院全面审查案件证据的客观性、关联性、合法性，对李某、陈某以虚假发票罪依法向大田县法院公诉，最终法院支持检察机关的起诉意见。

虚开的手段多种多样

实践中，一点单位和个体为了获得非法利益，以虚假身份登记多个企业，或者利用登记企业，掩护合法经营和纳税，向税务机关大量购买收据，没有实际经营业务的，从事预付收据的活动。

《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一:虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处两年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 情节特别严重的，处两年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

公司犯前款罪的，对公司罚款，直接负责的主管人员和其他直接负责人，依照前款规定处罚。

03

收款欺诈事件

虽然存在于现在社会的“高利率”诱惑中，但贷款有风险，投资必须谨慎，不要轻信广告和资金安全得到保障推广，一定要制定投资计划，选择合格的正规企业慎重地进行投资资产管理

事件的回顾

王某与刘某、俞某商量成立企业，约定为社会不特定公众筹集资金，按比例分配资金。 企业成立后，刘某等虚构了许多投资项目，以高利为魅力诱饵，以对外分发推广资料、组织会议等形式，骗取百余人的投资，累计人民币1769余万元，无法挽回1600余万元的损失。

第一百九十二条以非法占有为目的，采用欺诈行为筹集非法资金，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款。 金额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。 金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，没收5万元以上50万元以下的罚款或者财产。

根据《中华人民共和国商业银行法》第十一条第二款的规定，未经国务院银行领域监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事公众存款等商业银行领域的吸收，任何单位不得在名称上采用“银行”字样。

幻灯片视图

当然，经济犯罪的风险不止于此，检察机关一直在行动打击和防止经济类犯罪。 近年来，检察机关积极配合公安机关的经济犯罪活动，对困难、多而杂的经济案件，积极事先干预向公安机关收集和固定案件证据，保证案件顺利、正确起诉。 另外，加强与经济犯罪、欺诈犯罪等相关的法治推广活动，向街道、社区、村镇派遣法治宣传团，进行法治推广活动。

大田检察

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原标题: 5.15打击和防范经济犯罪推广日》身边常见的经济犯罪类型有那些？ ”。

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