盘点割韭菜操盘手:长三角地区较多 70后喜好打涨停

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昨天，一个消息震惊了市场:北京八道集团因操纵市场被罚款56.7亿元。

但事实上，近年来仍有许多市场大鳄因操纵市场或在a股市场超额持仓而被罚款。

掠食者谋生的原因无非是利用各种非法手段制造一个“假市场”，这个“假市场”里开满了鲜花，吸引散户投资者进入市场，然后把他们生吞活剥。有进入市场20多年的江湖老手，有近年来崭露头角的年轻一代，有长期躲在二线城市默默“割韭菜”的神秘交易员，有经常与监管机构“打架”、不断更换交易场所甚至去香港的大银行家。总而言之，它构成了一张奇特的a股地图。

今天是3月15日。如今，消费者“通过购买假货来维护自己的权利”已经成为一种常识。如果投资者参与“假市场”并遭受损失会怎么样？《上海证券报》为你分析了困扰a股“假报价”制造者的地图，然后教你一套维权秘籍。

长江三角洲有更多的商人

据不完全统计，近年来，已有超过25家“假市场”制造商受到监管机构和司法机关的处罚。如果算上上述候选人的地址，我们可以发现活跃的市场参与者主要集中在长江三角洲和珠江三角洲地区。这两个地区也是中国市场投资文化最发达的地区。

在长江三角洲地区，江苏、浙江和上海是三个最重要的省份，宁波、南京和上海是三个热点。

尤其是宁波，作为每日极限战术的发源地和敢死队的大本营，全年都有大量热钱。近年来，著名敢死队三剑客之一的，大户人家的张，后起之秀的，都在这一带受到了处罚。这些人的背后是市场上一些著名的销售席位。

事实上，其他地区的很多热钱和个人也和宁波有很多接触。比如，曾经被称为“热钱首席舵手”的徐翔，就来自宁波，长期在上海和北京交易。此外，杭州和上海的大量热钱要么来自宁波，要么在宁波等地拥有重要的交易席位。这些资金被视为宁波的一系列。

上海是另一个市场运营商愿意进驻的地方。不难理解，金融中心附近的区位优势以及信息、资金和交易的便利都是吸引短期专家的重要因素。

例如，被市场称为“温州帮”的马永伟和曹勇的实际办公地点是上海浦东新区的陆家嘴(600663)。他们的地址也在这里。此外，被一些热钱称为“孙兄弟”的，虽然他的地址在杭州，但他的主要交易地点在上海。

南京是另一个热钱的重要城市。与上述两个城市相比，南京拥有丰富的热钱，这可能会让市场感到惊讶，但一点也不奇怪。很久以前，经纪公司南京洪武路营业部被誉为市场的风向标。市场流通方面，早年，宁波的一些短期专家移居上海后，与江苏的一些大户频繁交流，形成了南京的短期热点。

深圳是一个大城市

佛山隐逸“大师”

当然，除此之外，其他地区也有很多市场受到了惩罚，比如深圳、福建，甚至重庆、北京和香港。这些领域的市场运营商也在监管机构的处罚名单上留下了许多“脚印”。

深圳以热钱闻名。操纵新华金(600735，诊断股)和特鲁斯a(000025，诊断股)的吴俊乐，操纵苏宁尚云(现称苏宁乐购(002024，诊断股))的袁海林，这些“上市的市场操纵者”都住在深圳。

然而，并非所有的深圳热钱住宅都在深圳。例如，2017年被处罚的许就住在常州，但据业内人士透露，他曾是深交所最大的住户，他的营业部曾是a股市场的老大。

除了深圳，广东的许多小城镇实际上都过着隐居生活。例如佛山、江门等地。去年底被公告处罚的廖，就是其中的代表人物之一。

去年年底之前，市场上很少听到廖这个名字。但他的绰号是众所周知的——“佛山无影脚”。这个绰号是以佛山等地的席位频繁登上龙虎榜而得名，并成为牛股背后的驱动力。

廖与其说是“无影脚”，不如说是“欧米茄至尊腿”。当佛山的席位以每日限额购买时，他们喜欢以几十甚至几十万的订单进行扫荡，形成买盘封盘的趋势。佛山的门票经常是“自己吃”，其他地区的热钱很少能分得一杯羹。

70岁以后，我喜欢达到每日极限

80后充分利用子账户

这与该地区分布广泛的情况不同。被处罚的市场经营者的年龄高度集中。主要是70后，约占60%。

70后，它一度囊括了a股市场最具影响力的短期客户，也是近年来受惩罚最严重的个人群体。

自始至终包括1970年出生的、周晨，1971年8月出生的，1975年出生的廖，1978年出生的徐翔、唐。

根据从上述市场收到的处罚指令，很多人对这批被处罚的热钱的处罚都与每日限额有关。“集中资金优势和持股优势，大量封限日限，虚报封限日限，拉高日内交易日限”是其处罚指令中常见的一项。这些人的主要操作模式都与“达到每日极限”和通过交易技巧和资本优势“切韭菜”有关。

然而，似乎80后并不完全是这种风格。80后使用的资金往往更大，影响个股的时间更长，多账户操作更频繁，反转也更频繁。这种更大规模的交易模式已经类似于“空头村”。

典型的是吴君乐对新华金的操纵。根据相关处罚指令，吴控制了10个信托计划证券账户下的18个交易子账户的使用，如“厦门信托-凤凰二号”和4个个人账户如“”。从2015年2月9日至8月27日，“新华金”的价格被操纵，主要通过资本优势和持股优势，以及实际控制账户之间的交易。

尽管吴俊乐最终在新华金遭受了巨额亏损，但许多细节生动地展示了一种胃口更大、操纵细节更隐蔽的市场操纵模式，这当然会受到监管部门的严厉惩罚。

当捕食者撤退时，他们只留下一根鸡毛

无论用什么方法，操纵市场的内在逻辑都无法逃脱“让股票短期飙升，导致投资者盲目追随心理接管”的常规。一旦操纵结束，掠夺者就会关闭并离开市场，股价飙升至大幅下跌的情况也很常见。

以新华金为例，该股在涉案期间一度从原价不到12元涨到28.8元，然后几次大幅波动，最后跌破12元。这种大起大落的趋势给操纵它的“银行家”造成了近2亿英镑的巨大损失，更不用说追随这一趋势的“小盘分散”了。

另一个例子，暴风集团(300431)，一些大的个人继续推高每日限额在240元以上的高水平，最后股票价格一度达到最高327元。此后，人民币汇率在短时间内从320元以上跌至100元以下，所有跟风的投资者都遭受了重大损失。操纵交易的大玩家受到严厉惩罚。

回顾上述案例，只能总结为“操纵市场，伤害他人”。

投资者应该积极捍卫自己的权利

在依法全面严格监管的背景下，“假报价”的制造者逃不出法网，但那些在兴风作浪时不幸被招入的投资者又该如何合理维权呢？法律人士建议，投资者应积极采取法律措施，为违规者寻求民事赔偿。

上海创源律师事务所高级合伙人徐峰律师表示，通常可以提起诉讼的证券主要包括虚假陈述、内幕交易和市场操纵。其中，投资者对上市公司或其控股股东和实际控制人虚假陈述造成的损失进行索赔的案例屡见不鲜。近年来，投资者债权的数量和对象越来越多，这表明投资者债权意识的觉醒。

徐峰表示，近年来，中国证监会严厉打击了市场操纵和内幕交易，内幕交易和市场操纵造成的损失不亚于虚假陈述造成的损失。

建议投资者注意这一点，在确保没有更大风险的同时，可以积极参与市场操纵和内幕交易的索赔。投资者应当对投资者权益保护有信心，敢于起诉被证监会处罚的证券违法主体，证监会对投资者个人权益和整个市场秩序负责。