证监会紧急核查:百亿场外配资公司非法 涉嫌诈骗已跑路

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夜深了，中国证监会的官员又大出风头。这一次，它的目标是场外融资。

证监会谈判的场外融资平台有逃跑嫌疑；

坚定不移地打击非法场外集资

4月16日晚10点，中国证监会官员发布了一份微观文件，并谈到了场外资金配置。

问:近日，有媒体报道称，场外融资平台海南博孚科技有限公司涉嫌潜逃。监管当局是否采取了任何措施？

答:我将密切关注资本市场场外融资，坚定不移地打击非法场外融资活动，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。我会关注相关报道并尽快组织核实。

经调查，海南北阁富科技有限公司不具备经营证券业务的资格。目前，公安机关已接到多名投资者的举报，反映海南博孚科技有限公司涉嫌以非外汇资金划拨的名义进行欺诈。

我会密切关注案件进展，积极配合案件调查，严惩不法分子。

在此，我们郑重提醒投资者，所有所谓的场外融资平台都不具备经营证券业务的资格，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至涉嫌通过“虚拟磁盘”进行欺诈等违法犯罪活动。

投资者应提高风险防范意识，远离场外融资，以避免财产损失。如果您因参与非外汇资金划拨而被骗，请及时向当地公安机关报告。

海南贝格富科技是什么公司？

最近a股市场回暖，融资公司供不应求，甚至出现排队融资的情况。结果，一家名为海南北阁富科技有限公司的集资公司跑了..

据《证券时报》报道，4月10日晚，广州的李(音译)在手机上不停地刷着一款名为“homs黔江版”的应用，但奇迹并没有出现，他再也无法登录！

在那个软件里，有李先生的本金30万元，利润近20万，合计近50万。作为一名大股东，今年以来，市场一直不错，他正考虑进行一些分配以扩大利润。

今年3月，他找到了一个名为Beigefu的筹资平台。3月4日，李先生投入首笔8000元本金，是本次募集资金的8倍，并转到海南北格富科技有限公司的农行卡号，尾号为3311。

在接下来的几天里，李先生不断增加他的本金投资，从年初到3月中旬通过支付宝转入公司账户。“客服表示，监管机构现在正在打击资金分配，他们的平台已经成为目标。公司账户中的资金数额太大，不能离开，所以只能转入私人账户。我从新闻中得知这是真的。让我们玩私人游戏。最后一次转账应在3月底，前后转账30万。”

据说“霍姆斯钱江版”系统在10日市场关闭后无法使用。李先生直到晚上才知道这个消息，并在第一时间买了去海口的机票。海口已经是深夜了。第二天上午，李先生赶到“海南贝格富科技有限公司”的注册地址。“可能有人在我之前来过这里。当我去找保安时，我告诉我这里没有这样的公司。”我去了警察局管辖的注册地。警察局的人看起来很累。据报道，他们整晚都没睡。从昨晚开始，就有受害者向警方报案。“我前面的哥们儿昨晚也从杭州赶来了。过来，我看到报警记录上最大的单笔金额是800多万元。”

海南博孚科技有限公司成立于2018年9月3日，注册资本5000万元。蒋军是第一大股东，出资3000万元，持股比例为60%。另一大股东是庄宇航，出资2000万元，持股比例40%。

“伯格有一个很好的方法来推广它。百度排名。百度知道，各种贴吧和公共号码中都有广告。我在3月初看到了这个在线广告，并在3月中旬开始使用这个筹资平台。然后我在百度上查看了公司的声誉，在我参与之前有很多评论说是的。我投入了345，800元的本金，并以10倍的杠杆配置了330万元。”

据了解，许多受害者是通过搜索引擎找到的。在搜索引擎中，输入“伯格富的资金分配”。排名第一的是一篇来自国内知名网站的文章:“2019年配股平台排名十大基金配股公司实力竞争”。伯虎的基金配置排名第一，因为它被认为是中国最大的企业基金配置平台。根据这篇文章，“北阁富配股平台是中国第一个披露数百亿资金并在2018年获得多项大奖的融资平台”，“与美国华尔街著名投资大师彼得林奇合作。”投资团队谈判了三年，共同在该公司投入巨资。Beigefu以前是一家有16年历史的筹资公司。"

据《证券时报》报道，记者在“贝格里奇诈骗”小组中看到，仅在一天多的时间里，该小组就有300多人，他们通过一个小程序自发地统计了受害者的地区、联系方式和损失金额。

受害者分散在全国各地，投资金额各不相同，最低为5000元，最高比例为20-50万元。最大的一个是，该组织中的一名受害者说，他被伯格夫骗了1200万元，但其真实性不得而知。

此外，根据风起云涌的消息，本金损失至少为2000万元。

也许这是一个模拟磁盘

为什么海南伯虎在这个时候逃跑了？

根据风起云涌的消息，根据一些投资者提供的证据，海南北阁富正在做的很可能是一个虚拟磁盘。

虚拟交易是非公司交易，也就是说，所有的股票匹配交易都没有对接经纪人，交易所也没有收到所有的股票匹配交易。只是投资者和匹配公司是竞争对手，投资者赚得越多，匹配公司损失就越多。

许多受害者指出，当寄售订单出现在“红钱江版”应用程序中时，它通常不会出现在其他交易软件中。

根据受害者提供的操作记录，4月8日下午，受害者因在“霍姆斯钱江版”应用中出售元成黄金而被处以9.28元的佣金，这表明交易已经结束，但在其他交易软件中没有显示。与此同时，该时段的最低价格为9.88元，远低于受害者的卖价。

根据“12345海口智能联动平台”的反馈，自2019年4月10日起，海口市公安局发展分局高新区派出所接到了全国人民的电话举报，称其通过海南博孚科技有限公司的资金共享平台投资财务管理，无法访问网站，无法联系客服人员，公司涉嫌欺诈。高新区派出所接到群众举报的线索后，立即向开发区分局领导汇报，开发区分局领导高度重视，指示高新区派出所和开发区分局刑警队对海南博孚科技有限公司进行调查，经警方初步调查，海南博孚科技有限公司注册在石海高新区创业孵化中心A栋5楼，但实际上并未在该地址工作。经开发区公安局刑警队调查核实，海南北格富科技有限公司涉嫌欺诈。河南省禹州市公安局刑侦支队于2019年3月20日立案侦查，该公司账户已被河南省禹州市公安局冻结。

监督和严格防止场外集资

3月7日，针对近期场外融资呈上升趋势的市场报道，广东证监局召集辖区内相关证券业务部门负责人，就证券经营机构掌握的场外融资模式、对象和趋势进行了讨论，并对证券经营机构防范场外融资风险提出了明确要求:

首先，禁止与各种筹资机构合作。

二是加强异常交易监控和技术系统安全保护。

三是继续实施投资者宣传教育等积极宣传工作。

3月8日上午，浙江证监局召开辖区内证券经纪业务合规与风险控制管理座谈会，督促各证券经营机构提高合规与风险控制意识，强化内部控制，提前规划，严格实施证券经纪业务、融资融券业务客户适宜性管理，加强客户异常交易管理，做好技术系统安全维护。还强调了目前对证券经纪业务合规和风险控制管理的具体监管要求，提出了以下四项具体要求:

首先，全面贯彻“了解你的客户”的原则。

二是继续实施对投资者的宣传教育。

第三，做好交易信息系统的安全保护。

第四，严禁参与非法的场外集资活动。

针对场外融资的死灰复燃，中国证监会2月25日表示，将密切关注此事，引导相关方依法加强对交易全过程的监管。各证券公司要严格对经纪业务和融资融券交易客户实施适当管理，加强对异常交易的监控，认真做好技术系统安全保护工作。同时，投资者也要理性投资，防范投资风险。