中信银行武汉分行吃罚单：办理承兑汇票对贸易背景审查不严

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中信经纬客户2004年8月4日，据中国银行业监督管理委员会网站报道，湖北省银监局近日公布了对中信银行股份有限公司武汉分行的三项罚款，涉及该行及两名责任人。

根据鄂银保建分字[2020]第1号，中信银行股份有限公司武汉分行的主要违法事实是:办理银行承兑汇票时对交易背景审查不严导致垫款，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项，湖北省银监局对该行罚款30万元。

鄂银保建分字[2020]第2号表明，因中信银行股份有限公司武汉分行违反银行承兑汇票，导致同业背景审查不严导致垫款的行政处罚由王飞负责。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项，湖北省银行业监督管理局给予警告和处罚。

鄂银保建分字[2020]第3号显示，中信银行股份有限公司武汉分行办理银行承兑汇票违规行为由刘军负责承办和管理，导致同业背景审查不严导致垫款。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项，湖北省银行业监督管理局给予警告和处罚。