大麦理财非法募资30亿3人被采取刑事拘留强制措施

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(原标题:大麦财富管理非法筹集30.3亿人受到刑事拘留强制措施)

据《中国基金报》报道，7月21日晚，深交所福田支行报告称，已于2020年6月1日对深圳大迈金融互联网金融服务有限公司(“大迈金融平台”)进行了立案调查，并继续加大案件调查力度。全力开展挽回损失和保护群众合法权益的工作。

根据通知，2020年7月17日，警方对涉案公司负责人顾默光、刘、担保人查某三人采取强制刑事拘留措施。警方正在尽一切努力收集其他涉案人员的刑事证据，并继续依法打击。

根据天空调查数据，深圳市大迈财富管理互联网金融服务有限公司成立于2014年6月，注册资本为人民币3000万元，法定代表人为顾。公司业务范围包括委托资产管理；股权投资。信息咨询(不包括限制项目)；投资管理(不包括限制项目)；在网上从事商业活动(不包括限制项目)；票据信息咨询；票据信息数据处理等。根据天燕查的股东资料，谷和深圳市资本管理有限公司是公司的最大股东，分别持有公司33.29%的股份。

据大麦金融管理官方网站介绍，该公司成立于2014年，是中国较早建立的点对点贷款信息中介服务平台之一。公司先后获得国有资产背景公司和上市公司的战略投资，成为p2p行业第六家完成C轮融资的企业。2018年10月，大麦金融确认了D轮融资，并启动了美国股票上市计划。

据《中国基金报》报道，截至目前，该平台累计交易量为49.7亿元，贷款人和借款人累计分别为68333人和3396人，待还贷款余额为2.75亿元，待还利息为1331万元，逾期90天以内为1.13亿元，逾期90天以上为8914万元。