中粮信托有限责任公司 关于董事长变更的公告

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公司董事会和董事承诺所披露的信息真实、准确、完整，并对其担保承担相应的法律责任。

根据中央的统一安排，吴晓辉同志调离中粮集团，调任中国机械工业集团公司党委常委、副总经理，不再担任中粮集团公司党组成员、副总裁。

经公司董事会审议通过，肖小雨同志不再担任公司董事长；本公司股东、现任公司董事、中粮集团资本投资有限公司董事长兼总经理孙同志继任公司董事长职务。该职位将在监管机构批准董事长的资格后生效；在孙取得董事长资格之前，拟设的董事长职务未获批准，他任命孙为履行董事长职务；孙同志代表履行公司董事长职责期间，也代表其履行法定代表人职责；监管部门批准孙董事长的任职资格后，公司将及时向工商登记机关申请更换法定代表人。

公司董事会对吴晓辉同志在担任董事长期间为公司和董事会的工作做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

中粮信托有限公司董事会

2018年3月6日